仅需1.5万美元,你就能在 CoinMarketCap 上线

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对于试图使加密货币行业合法化的专业人士来说,市场操纵是一场灾难。对于20岁的Alexey Andryunin来说,这是他的生计。

Andryunin是莫斯科国立大学的二年级学生,也是Gotbit的联合创始人。 Gotbit致力于打造未知加密货币的数量。只要付款,双人公司就会为客户编写机器人程序,允许机器人在一些小型交易所来回交易代币,直到令牌有足够的“交易量”并在CoinMarketCap上线。

一旦这个令牌出现在这个有影响力的加密货币市场数据网站上,这个令牌资产将获得更大平台和更多投资者的关注。

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Alexey Andryunin

在解释为什么Gotbit没有在任何司法管辖区注册时,Andryunin直言不讳地说:

“我们的业务并非完全符合道德标准。”

在一个因缺乏透明度而受到批评的全球加密货币市场中,我们并不是闻所未闻的Gotbit业务。 Bitwise Asset Management是寻求监管机构批准推出比特币交易所交易基金(ETF)的几家美国公司之一。此前,该公司估计95%的比特币交易量是伪造的,只有10家交易所发布了交易量的可靠数据。

CoinGecko的首席执行官Bobby Ong说,像Gotbit这样的公司肯定在那里,找到这样的人来帮助你提供这些服务并不难。鲍比继续说道:

“这些运营商通常声称他们可以为代币项目创建市场,并通过收取费用来增加代币的交易量。这种做法也被称为洗碗交易,并且是非法的。“

Bobby指出,可以从外部检测洗发水交易。看一下交易中的交易历史和订单记录,你会发现一些特定的模式,并找到一些可疑的地方:

“如果交易发生在买卖差价之外,或者通常在买卖差价范围内,这是一种明显的洗碗行为。您还可以通过查看交易区间和交易金额来检测常见的交易重复,从而发现清洗交易活动。“

然而,由于显而易见的原因,很少听到运营商公开谈论他们的交易。

在最近的一次采访中,Andryunin带领我们完成了Gotbit的运营,这家公司帮助加密货币项目伪造交易量,直到他们成功为止。

课外活动

在2018年,Andryunin与另一位大学生一起创立了Gotbit,ICO仍然非常受欢迎。他的合伙人负责编写交易机器人的代码,Andryunin负责营销Gotbit为各种代币项目提供的“做市”服务。

允许将代币放置在小型交易所上需要8,000美元来伪造虚假交易,通过Gotbit算法模拟正常的市场活动,每月花费6000美元。

如果一个令牌想要在CoinMarketCap上线,它必须首先放在两个小交易所。 Andryunin认为,如果没有人为的虚假交易,这些小型交易平台将会死亡。

一个非常明显的迹象是,这些鲜为人知的令牌在比特币上比这些小型交易所更加活跃,但比特币是最早的加密货币和市场价值最高的行业领导者。

Andryunin认为,这些小型交易所经常知道Gotbit的交易机器人何时伪造山寨币的交易量,并且更高的交易量也有利于这些交易。规范这种操纵对他们来说并不好。

Andryunin说,这些小型交易所只是少数比特币,并且愿意提供某种代币,没有其他真正的标准。他提到,总部位于上海的Hotbit和香港的BitForex是使用这些标准的交易所的例子。

加密货币交易公司Alameda Research在最近的一份报告中表示:“众所周知,许多交易所可能会采用夸大的交易行为来增加对其平台的兴趣并吸引新客户。”

Alameda分析了全球48个加密货币交易所的订单和交易历史,发现14个交易所的实际交易量可能为零,而BitForex就是其中之一。

根据Andryunin的报告,像Gotbit这样的服务似乎是这类交易所流动性的主要来源。 Andryunin说:“这些小型交易所,我甚至不了解他们所依赖的,那里没有真正的交易量。”

当某个代币被放置在两个交易所并显示交易机器人提供的一些交易活动(每个交易所每天可以交易少于100,000美元)时,该代币有机会成为CoinMarketCap平台在线。

Andryunin表示,在伪造虚假交易量之后,Gotbit已经退出,其他中介帮助完成了硬币在CoinMarketCap上推出之前的最后一步。至于这些中介机构如何运作,Andryunin说他不清楚,但他说事实是:“我们的客户可以在CoinMarketCap上排名300-500。”

CoinMarketCap营销总监Carylyne Chan表示,为了在网站上发布,代币必须符合一系列标准,包括区块链技术的使用,以及两个交易所都可以使用的运行良好的网站(以及两个交易所也在CoinMarketCap上,并且能够直接与项目代表沟通。

当被问及是否有可能通过伪造交易量来欺骗CoinMarketCap的系统时,Chan表示:“我们的立场是尽可能多地提供加密资产,覆盖整个加密资产领域。我们不会审查信息。但CoinMarketCap将Mark根据监管通知或用户提交的信息在网站上发布可疑活动的项目。“

Gotbit的客户

Andryunin表示,Gotbit的客户通常已完成ICO,目前需要展示一些营销活动来安抚投资者。

Andryunin认为,大多数项目的创始人都会关心他们的项目并尝试让他们工作,但是Gotbit的30个项目中只有两个或三个服务于“创造一些价值”并拥有有效的业务。实际产品的模式和程度。

大多数其他项目可以通过虚假交易量存活几个月,让创始人兑现,然后他们停止支付“营销”,之后令牌的价格将急剧下降。几个月后他们关闭了。

然后,那些购买这些代币的人不得不面对现实,Andryunin开玩笑说:

“不要再做兰博基尼的梦想,有一辆自行车。”

CoinGecko首席执行官Bobby Ong说:

“令牌物品有时会有压力并且必须使用这些做市商,因为这些项目需要向主要投资者和代币持有者证明市场对他们的项目有很大的兴趣并且进展顺利。此外,一些人使用做市商,并且因为他们不希望他们的代币价格急剧下跌,他们希望保持“最优”价格,或者让价格随着时间的推移而上涨。“

Ong补充说,这些项目的一些压力来自交易所,因为交易所需要最低交易量,而少量交易的代币将被删除。 “因此,当面临被从货架上移走的风险时,令牌项目将人为地伪造通过这些做市商的交易量。”

Andryunin声称,在极少数情况下,使用Gotbit做市服务的项目进入了CoinMarketCap市值的前100名。他拒绝透露令牌的名称,但表示该项目从一开始就拥有强大的团队和商业模式。

为什么这些团队选择使用虚假交易量? Andryunin说这是因为“他们希望在大型交易所上市并同时获利。”

交易机器人

为了显示虚假的交易量,Gotbit的交易机器人填写了交易所的订单簿(再次,我们正在谈论交易量非常小的小交易所)并使用相同或另一个账户自行关闭订单。 Andryunin说,在正常情况下,他们的客户将有四个帐户,但两个足以让自己与自己进行交易。

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Gotbit交易机器人界面

为了使这些交易看起来合理,Andryunin说,Gotbit将其算法编程为模拟世界不同地区一天和一年中不同时间的正常交易模式。

有时,如果只有Gotbit的交易机器人交易某个令牌,那么当客户决定关闭交易机器人时,令牌的交易量将降至零。见下图:

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当上图中的Gotbit交易机器人的令牌关闭时,令牌的交易量将降至零。

交易量机器人的订单将不会被执行或结算,但会创建交易的错觉。理论上,在ICO期间购买令牌的持有者可以到交易所接受订单,但在这种情况下,Gotbit最终会得到一大包未清算的令牌。

为了防止这种情况发生,交易机器人监控Etherscan上交换机上的钱包(Etherscan是一个着名的以太坊区块链浏览器),当某个货币有大量交易时,Gotbit会立即取消该令牌的所有错误订单。 Gotbit仅适用于在以太坊上运行的ERC20令牌,因此可以轻松监控以太坊网络中的资金流动。

另一个Gotbit服务是在价格范围内伪造交易订单以控制买卖差价(买方愿意支付的价格与卖方愿意接受的价格之间的差额)。通常,这种利差是市场成熟或不成熟的强烈信号:利差的缩小表明需求和供应充足,需求可以以折衷价格满足,而利差的扩散表明市场令牌的流动性不足。

因此,Andryunin表示,有些项目希望证明他们的代币交易的范围很窄,给人的印象是代币有一个活跃而健康的市场。

Gotbit还提供了一种算法,允许交易机器人转储代币而不影响价格:为此,交易机器人会查找订单簿中已存在的采购订单并快速填写。

Andryunin表示,如果市场上至少有一些真正的买家,完全有可能转储令牌。这些真正的买家被项目赶到了市场,然后机器人被交易以高价削减韭菜。

门关上了

Andryunin对他公司的未来并不抱幻想。

他承认,随着全球加密货币市场监管的收紧,充斥着虚假交易量的垃圾币的小型交易所最终将被淘汰。

Andryunin表示,主要因素将是金融行动特别工作组(FATF)制定的新的国际准则,以规范与加密货币相关的服务和交易,这需要与传统银行相比更严格的KYC流程。

Andryunin说:“加密货币交易最终会像纳斯达克一样受到监管,假冒交易的数量将被禁止。我不是很擅长法律问题,但我想如果我们在纳斯达克上做到这一点,我们目前正在做什么,它将是一种金融犯罪。交易所必须监控人们是否与自己进行交易。否则这些交易所将被列入黑名单。“

因此,Gotbit的做市业务正在逐渐减少,团队正在转向其他服务,其中最受欢迎的是IEO(在第一次交易时发行),这是交易所的ICO。此外,Andryunin还表示,他和他的同伴有更实际的关注:通过期末考试。